Category: Uncategorised

Летним сезоном 2024 года финансовый контроль Дубайского международного финансового центра (DFSA) наложил штраф в размере почти $1 миллиона на частного банкира Питера Георгиу из арабского подразделения швейцарского банка Mirabaud Middle East Limited (MMEL). Он оказался виновным в введении в заблуждение, мошенничестве и соучастии в правонарушениях своего работодателя.

Как выяснили журналисты The Moscow Times, данное решение связано с обслуживанием денежных поступлений из России. В ходе расследования регулятора было установлено, что с июня 2018 года по октябрь 2021 года Георгиу игнорировал меры противодействия отмыванию денег при работе с группой из более чем десяти компаний, принадлежащих создателю не названного российского финансового конгломерата, кипрскому политику и бывшему международному футболисту, который проживает на Кипре.

Эти компании осуществляли множество сделок между собой на сумму около $124 миллионов. По данным Георгиу, он проводил встречи с состоятельным россиянином и футболистом на Кипре, в Москве и Дубае, обсуждая управление счетами компаний футболиста с представителями российского бизнесмена. Регулятор пришел к выводу, что экс-футболист выступал лишь как номинальный владелец компаний и не являлся их реальным выгодоприобретателем.

Когда банкира спросили о его знаниях касательно деловой активности футболиста, он ответил, что большинство разговоров касались футбольных тем, а бывший спортсмен ему показался «достаточно простым человеком». Этот «простой» футболист предоставлял компаниям российского миллиардера кредиты на суммы в миллионы долларов и продавал им из своего гонконгского бизнеса IT-оборудование, устройства для очистки воздуха и воды, 3D-принтеры и промышленные швейные машины на общий объем около $40 миллионов.

В расследовании также упоминается кипрское «политически значимое лицо» (PEP – обычно действующие и бывшие чиновники). Счет футболиста и компании кипрского PEP получил три перевода на сумму свыше $2,25 миллиона. Два из этих платежей, почти $2,1 миллиона, были связаны с покупкой недвижимости в ОАЭ, а третий на сумму $145,500 был переведен компании, контролируемой партнером российского миллиардера. Эти переводы, очевидно, представляли собой первые взносы за приобретение 12 объектов недвижимости у известного застройщика в Дубае. Упомянутый партнер миллиардера имеет связи с Россией и ранее продал земельный участок в Москве. Все вышеперечисленные счета были отнесены банком Mirabaud к высокорисковым, а политика банка запрещала осуществление коммерческих операций по этим счетам и разрешала клиентам-PEP получать средства только от лиц, не имеющих к ним отношения.

В ходе расследования банкир, по сообщениям, проводил запрещенные операции на сумму $40 миллионов, используя противоречивые документы, которые соответствовали схемам отмывания денег. Банк Mirabaud при этом заработал более $1,5 миллиона в виде комиссионных.

Не указано, какие именно российские бизнесмены участвовали в данных операциях. Хотя интерес состоятельных россиян к европейскому футболу за последние годы значительно снизился, активность на Кипре поддерживал владелец сети магазинов Fix Price Сергей Ломакин. В 2017 году он приобрел клуб FC Paphos и, партнерствуя с бывшей звездой мадридского «Реала» Мичеллом Сальгадо, смог одержать победу в Кубке Кипра весной 2024 года с командой FC Paphos. Пресс-служба Fix Price подтвердила, что у Сергея Ломакина и/или его компаний не было и нет контактов с банкиром Георгиу или банком Mirabaud.

Швейцарский банк Mirabaud, основанный в 1819 году, к середине 2022 года управлял активами на сумму более $30 миллиардов и входит в число 15 крупнейших банков Швейцарии. Среди его клиентов были и россияне. Банк работал с миллиардером Фархадом Ахмедовым и скандальной инвестиционной группой Finaport, через которую проходили сомнительные операции экс-страховщика Александра Кондратенкова, сбежавшего из России, как писала организация OCCRP. За свою историю банк неоднократно попадал в поле зрения регуляторов в разных юрисдикциях. В 2020 году газета Tribune de Genève сообщила о расследовании, касающемся банковского счета на $100 миллионов, принадлежащего бывшему королю Испании Хуану Карлосу I, который был открыт в женевском отделении Mirabaud.

Генерал-майор Михаил Драпатый назначен командующим оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Хортица», которая осуществляет оборонительные действия на донецком направлении. Он также занимает пост руководителя сухопутных войск ВСУ. Это назначение произошло на фоне ухудшения положения украинских сил на донецком фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость усиления командного состава ВСУ в Донецкой области, где происходят самые тяжелые бои. «Такое решение позволит интегрировать боевую активность армии с адекватной подготовкой бригад. Стандарты комплектования и обучения должны определяться актуальными фронтовыми потребностями», — отметил президент в своем воскресном видеообращении.

По информации президента, генерал-майор Андрей Гнатов, до этого возглавлявший ОСГВ «Хортица» и командующий Объединенными силами ВСУ, назначен заместителем начальника Генштаба. «Его основная задача заключается в повышении качества подготовки оперативных штабов и улучшении координации между штабами и фронтовыми подразделениями», — добавил Зеленский.

Смена командования на донецком фронте совпала с нарастающим давлением со стороны российских войск в регионе. С начала года армия РФ сообщила о захвате множества населенных пунктов в Донецкой области. Так, по данным Минобороны, с 4 по 10 января российские войска заняли Даченское, Новотроицкое, Новооленовку, Красногоровку, Горняк и Старые Терны. 6 января был захвачен логистический центр в Курахово, однако Генштаб ВСУ эту информацию не подтвердил. В период с 11 по 17 января российские силы оккупировали Славянку, Шевченко, Песчаное, Украинку, Терны, Янтарное и Нескучное, согласно заявлениям военного ведомства РФ. По словам «главы» самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, под контроль России попали запасы лития, находящиеся рядом со Шевченко.

Проект DeepState сообщает о потерях в январе таких населенных пунктов, как Времевка, Нововасильевка и Ясеновое. Кроме того, накануне российская сторона сообщила о захвате Великой Новоселки — одного из трех городов Донецкой области, на которые Россия на протяжении месяцев нацеливалась. Этот населенный пункт является важным стратегическим узлом для обороны ВСУ в регионе.

24 января российские войска опубликовали видео, на котором устанавливается флаг РФ на одном из зданий в центре и на юге Великой Новоселки. В пресс-центре «Хортицы» отметили, что бои уже происходят в пределах населенного пункта. «Не обращая внимания на многочисленные потери, противник продолжает попытки захвата данного населенного пункта. Наши защитники удерживают позиции, нанося врагу значительный урон», — сообщили украинские военные в субботу.

Согласно данным американского Института изучения войны (ISW), российские силы контролируют 89% Великой Новоселки. «Россия, вероятно, стремится использовать сообщенный захват Великой Новоселки, чтобы изменить восприятие ситуации на поле боя на Западе, продвигая идеи о неизбежности успехов российских войск и быстром ухудшении украинских позиций», — указано в отчете ISW.

Российская экономика сталкивается с риском серьезного увеличения числа корпоративных банкротств, согласно отчету ЦМАКП — аналитического центра, связанного с правительством и возглавляемого братом бывшего советника президента по экономическим вопросам, а теперь министра обороны Андрея Белоусова. Эксперты данного центра отмечают, что резкое поднятие ставок по кредитам, вызванное ростом ключевой ставки Центрального банка до рекордных 21% годовых в конце прошлого года, ставит российский бизнес на грань финансового кризиса.

В настоящее время каждое пятое предприятие обрабатывающего сектора вынуждено выделять две трети своей до налогообложения прибыли (EBIT) на обслуживание долга, что является очень высоким риском. Больше всего это касается «инвестиционных технологических компаний», подчеркивают в ЦМАКП. Прибыль, необходимая для выплаты процентов по кредитам, также уменьшается: согласно статистике Росстата, с января по октябрь общий финансовый результат экономики (прибыли за минусом убытков) снизился на 17% по сравнению с прошлым годом, что соответствует почти 5 трлн рублей убытка.

Под угрозой банкротства находятся компании угольного сектора, которые понесли убытки в 80 млрд рублей из-за санкций и падения экспорта. Также 800 торговых центров по всей стране сталкиваются с проблемами из-за роста кредитных ставок и налогов. К ним могут присоединиться 30% всех автоперевозчиков (по оценкам «АвтоГрузЭкс»), строители дорог, потерявшие почти половину своих доходов, а также около 30 авиакомпаний и IT-компании. По информации ЦМАКП, в экономике уже началось «кредитное сжатие»: с ноября по декабрь объем новых кредитов для ключевых отраслей снизился на 30-50%. При этом получать средства на долговом рынке становится все сложнее: ставки по облигациям растут, а спреды доходности по ОФЗ увеличиваются.

Безусловно, это создает серьезные затруднения с рефинансированием долгов для компаний с высокой долговой нагрузкой. В ближайшее время это может привести к росту числа дефолтов и кросс-дефолтов по кредитным обязательствам, указывает ЦМАКП.

По оценкам Россельхозбанка, к 2025 году российским компаниям нужно будет погасить облигации на рекордные 7,5 трлн рублей, причем максимальная нагрузка ожидается в четвертом квартале, составляя 2,6 трлн. Если это произойдет, могут начаться цепные реакции на рынке — падение цен на ценные бумаги приведет к обесцениванию банковских залогов, что заставит финансовые учреждения еще сильнее ужесточить условия кредитования, усугубляя долговые проблемы бизнеса.

Руководитель направления рынков долгового и долевого финансирования ЛОКО-Банка Алексей Балашов и начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков уверены, что дефолты и банкротства в 2025 году неизбежны. «Сегодняшние ставки делают бизнесы экономически нецелесообразными», — комментирует Новиков. По словам Балашова, масштабы ситуации могут сопоставиться с кризисом 2008 года: «Дефолты будут… Они появятся во втором и третьем эшелонах среди эмитентов, о которых мы даже сейчас не можем думать, так как это будет связано не с кредитным риском, а с рефинансированием долгов, и всё это может обернуться снежным комом», — приводит Reuters слова эксперта.

Политика Дональда Трампа в отношении Украины неожиданно стала для европейцев одним из немногих положительных моментов. На фоне угроз торговых войн, странного желания Трампа приобрести Гренландию, сопротивления «зеленой повестке» и роста ультраправых движений, он одновременно оказывает сильное давление на Россию, осознавая, что для решения конфликта в Украине потребуются серьезные усилия.

В последние недели Трамп выдвинул множество заявлений против России и Владимира Путина, призывая к «заключению сделки» для завершения войны и угрожая различными санкциями за отказ – от серьезных налогов и пошлин до падения цен на нефть. Такая решительность удивила даже основного союзника Трампа и Путина в Европейском Союзе — венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который в декабре угрожал заблокировать продление санкций, но в понедельник неожиданно изменил свою позицию. «Я бы солгал, если бы сказал, что мы не волнуемся» по поводу возможного возвращения Трампа в Белый дом, отметил посол одной из европейских стран в беседе с Politico: «Мы готовим себя к тому, что ему удастся причинить нам множество неприятностей, однако одна сфера, где я могу выразить осторожный оптимизм, — это Украина и НАТО».

Хотя Трампа нередко обвиняли в попытках сближаться с диктаторами, его сторонники в республиканской партии подчеркивают, что в 2019 году, несмотря на весь ажиотаж вокруг встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, он отказался от заключения ядерного соглашения. Аналогичным образом он может поступить и в возможных переговорах с Путиным по Украине, подчеркивают чиновники новой администрации.

Как утверждают его сторонники, у Трампа есть еще одно преимущество — он больше не находится под бременем «Рашагейта», обвинений, связанных с вмешательством России в его предвыборную кампанию. Это не мешает его позициям и заявлениям, отмечает другой представитель администрации: «Несмотря на критику его методов, разве вы думаете, что он будет готов войти в историю как человек, потерявший Украину?».

«Тот Трамп, с которым я работал, приложит все усилия, чтобы не выглядеть слабым, — сказал бывший вице-президент Майк Пенс в разговоре с небольшой группой журналистов. — Если Путин полагает, что сможет поставить президента в положение, при котором Трамп окажется проигравшим, его ждет новое разочарование».

Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков в последнее время почти ежедневно подчеркивают, что российский президент ожидает, когда американский контрапарт обратится к нему для обсуждения важных вопросов. На прошлой неделе Путин также дважды выразил признательность Трампу, в частности отметив в день инаугурации 20 января, что тот добился «убедительной победы» и проявил мужество, несмотря на угрозы его жизни. Согласно информации The Moscow Times, контакты между командой Трампа и Кремлем начались еще до инаугурации.

Тем не менее, Путин многократно подчеркивал, что готов вести переговоры о мире исключительно на своих условиях, которые включают сохранение России оккупированных украинских территорий, запрет на вступление Украины в НАТО и значительное сокращение украинской армии. Кроме того, он стремится согласовать с США послевоенное устройство мира, а войну в Украине рассматривает как одну из составных частей этого процесса, как отметил в интервью The New York Times Стивен Сестанович, эксперт по России и Евразии в Совете по международным отношениям и бывший сотрудник Госдепартамента.