Летним сезоном 2024 года финансовый контроль Дубайского международного финансового центра (DFSA) наложил штраф в размере почти $1 миллиона на частного банкира Питера Георгиу из арабского подразделения швейцарского банка Mirabaud Middle East Limited (MMEL). Он оказался виновным в введении в заблуждение, мошенничестве и соучастии в правонарушениях своего работодателя.
Как выяснили журналисты The Moscow Times, данное решение связано с обслуживанием денежных поступлений из России. В ходе расследования регулятора было установлено, что с июня 2018 года по октябрь 2021 года Георгиу игнорировал меры противодействия отмыванию денег при работе с группой из более чем десяти компаний, принадлежащих создателю не названного российского финансового конгломерата, кипрскому политику и бывшему международному футболисту, который проживает на Кипре.
Эти компании осуществляли множество сделок между собой на сумму около $124 миллионов. По данным Георгиу, он проводил встречи с состоятельным россиянином и футболистом на Кипре, в Москве и Дубае, обсуждая управление счетами компаний футболиста с представителями российского бизнесмена. Регулятор пришел к выводу, что экс-футболист выступал лишь как номинальный владелец компаний и не являлся их реальным выгодоприобретателем.
Когда банкира спросили о его знаниях касательно деловой активности футболиста, он ответил, что большинство разговоров касались футбольных тем, а бывший спортсмен ему показался «достаточно простым человеком». Этот «простой» футболист предоставлял компаниям российского миллиардера кредиты на суммы в миллионы долларов и продавал им из своего гонконгского бизнеса IT-оборудование, устройства для очистки воздуха и воды, 3D-принтеры и промышленные швейные машины на общий объем около $40 миллионов.
В расследовании также упоминается кипрское «политически значимое лицо» (PEP – обычно действующие и бывшие чиновники). Счет футболиста и компании кипрского PEP получил три перевода на сумму свыше $2,25 миллиона. Два из этих платежей, почти $2,1 миллиона, были связаны с покупкой недвижимости в ОАЭ, а третий на сумму $145,500 был переведен компании, контролируемой партнером российского миллиардера. Эти переводы, очевидно, представляли собой первые взносы за приобретение 12 объектов недвижимости у известного застройщика в Дубае. Упомянутый партнер миллиардера имеет связи с Россией и ранее продал земельный участок в Москве. Все вышеперечисленные счета были отнесены банком Mirabaud к высокорисковым, а политика банка запрещала осуществление коммерческих операций по этим счетам и разрешала клиентам-PEP получать средства только от лиц, не имеющих к ним отношения.
В ходе расследования банкир, по сообщениям, проводил запрещенные операции на сумму $40 миллионов, используя противоречивые документы, которые соответствовали схемам отмывания денег. Банк Mirabaud при этом заработал более $1,5 миллиона в виде комиссионных.
Не указано, какие именно российские бизнесмены участвовали в данных операциях. Хотя интерес состоятельных россиян к европейскому футболу за последние годы значительно снизился, активность на Кипре поддерживал владелец сети магазинов Fix Price Сергей Ломакин. В 2017 году он приобрел клуб FC Paphos и, партнерствуя с бывшей звездой мадридского «Реала» Мичеллом Сальгадо, смог одержать победу в Кубке Кипра весной 2024 года с командой FC Paphos. Пресс-служба Fix Price подтвердила, что у Сергея Ломакина и/или его компаний не было и нет контактов с банкиром Георгиу или банком Mirabaud.
Швейцарский банк Mirabaud, основанный в 1819 году, к середине 2022 года управлял активами на сумму более $30 миллиардов и входит в число 15 крупнейших банков Швейцарии. Среди его клиентов были и россияне. Банк работал с миллиардером Фархадом Ахмедовым и скандальной инвестиционной группой Finaport, через которую проходили сомнительные операции экс-страховщика Александра Кондратенкова, сбежавшего из России, как писала организация OCCRP. За свою историю банк неоднократно попадал в поле зрения регуляторов в разных юрисдикциях. В 2020 году газета Tribune de Genève сообщила о расследовании, касающемся банковского счета на $100 миллионов, принадлежащего бывшему королю Испании Хуану Карлосу I, который был открыт в женевском отделении Mirabaud.