Blog

Максимум текущего цикла уже не за горами, и инвесторам рекомендуется подготовиться к грядущей смене рыночной фазы. Такую точку зрения высказал автор CryptoQuant с ником Crypto Dan.

Согласно его прогнозам, в первой половине года ожидается рост институциональных вливаний и активизация розничных инвесторов.

Аналитики компании также отметили, что на централизованных биржах наблюдается рекордный объем предложения USDT.

Исследования Glassnode показывают, что доля биткоинов, которые находятся в руках «новых инвесторов» в период от 24 часов до трех месяцев, остается значительно ниже по сравнению с предыдущими рыночными циклами.

На данный момент доля таких инвесторов составляет 50,2%, что заметно ниже уровней, зарегистрированных во время предыдущих пиков:
– Пик 2018 года: 85%
– Пик 2021 года: 74%

Следует отметить, что аналитики Glassnode провели сопоставление текущего состояния с предыдущими бычьими циклами биткоина и пришли к выводу, что в ближайшей перспективе имеется потенциал для дальнейшего роста.

В январе общий торговый объем на DEX зафиксировал рекорд в размере $564,56 млрд, обновив свои максимальные показатели с сентября.

На первом месте расположилась Solana с активом в $258,74 млрд, что составляет 45,83% от общего объема экосистемы. На втором месте идут следующие биржи:

В январе доля AMM-биржи Raydium на платформе Solana выросла и обошла некогда ведущую платформу Uniswap.

Увеличение объемов торговли на ныне крупнейшем DEX совпало с положительной тенденцией на рынке мем-коинов, которые остаются одним из самых востребованных классов активов на этой площадке.

Общий объем заблокированных активов в системе Solana превышает $10,8 млрд, что ставит его на второе место после Ethereum в рейтинге DeFi Llama. За 2024 год этот показатель увеличился более чем в пять раз.

В январе доля оборота DEX по сравнению с общими объемами торговли на CEX впервые преодолела отметку в 20%.

В прошлом месяце «фабрика мем-токенов» Pump.fun на Solana отпраздновала свою первую годовщину, значительно упростив и удешевив процесс создания цифровых активов.

В конце января суточный объем комиссий на платформе составил рекордные $15,4 млн.

Также напомним, что по итогам прошлого месяца торговый объем Solana-биржи Meteora достиг $37 млрд, в то время как в предыдущем месяце он составлял $990 млн.

В январе общий объем торгов на децентрализованных обменниках (DEX) составил рекордные $564,56 млрд, обновив максимумы с сентября прошлого года.

На первом месте зафиксирован Solana, чей объем торговли достиг $258,74 млрд, что составляет 45,83% от общего оборота всей экосистемы. Следующими по объемам идут:

В январе доля AMM-биржи Raydium, работающей на платформе Solana, опередила своего давнего соперника Uniswap по показателям объемов торгов.

Увеличение торгового объема на ныне крупнейшей DEX совпало с положительной динамикой на рынке мем-коинов — одного из наиболее популярных классов активов на данной платформе.

Общий объем заблокированных средств в экосистеме Solana превысил $10,8 млрд, что ставит ее на второе место после Ethereum в рейтинге DeFi Llama. За 2024 год значение увеличилось более чем в пять раз.

В январе доля оборота DEX по сравнению с общим объемом торгов на CEX впервые превысила 20%.

Также в прошлом месяце «фабрика мем-токенов» Pump.fun на Solana отпраздновала свою первую годовщину, значительно упростив и удешевив процесс создания цифровых активов.

В конце января суточный объем комиссионных сборов на платформе достиг рекордных $15,4 млн.

Стоит отметить, что по итогам прошлого месяца торговый объем Solana-биржи Meteora составил $37 млрд, в то время как за предыдущий период этот показатель равнялся $990 млн.

Возможность появления биржевых фондов на основе XRP в США ожидается в 2025 году, однако судебный процесс с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) по вопросу, является ли токен Ripple ценной бумагой, усложняет эту ситуацию. Данное мнение высказал аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт.

Согласно оценкам Джеймса Сейффарта, вероятность одобрения ETF на основе XRP в 2025 году велика, но в настоящее время SEC вовлечена в судебный процесс, который касается вопроса о статусе XRP. В это же время, ETF на Litecoin может быть запущен раньше, так как данная криптовалюта еще не была признана ценной бумагой.

По словам эксперта, биржевой продукт, основанный на Litecoin, может появиться прежде, поскольку «цифровое серебро» не подпадает под определение ценной бумаги.

На данный момент среди поданных заявок на запуск ETF значительно выделяются инструменты на базе XRP и Solana.

31 января компания 21Shares подала заявку на создание спотового биржевого фонда, связанного с Polkadot, который, согласно планам, будет торговаться на бирже Cboe BZX с Coinbase Custody в роли хранителя активов.

Также следует отметить, что компания Tuttle Capital Management примерила регистрационное предложение в SEC на запуск десяти крипто-ETF с кредитным плечом 2x, которые будут включать мем-коины TRUMP и MELANIA.

Кроме того, новые продукты будут основаны на таких активах, как XRP, Solana, Litecoin, Bonk, BNP, Cardano, Chainlink и Polkadot.

Семь участников британской преступной группы, которые похитили, пытали и вымогали криптовалюту у инвестора, получили тюремные сроки до 20 лет. Об этом сообщает Warrington Guardian.

Пострадавший неоднократно становился жертвой нападений и за несколько месяцев передал вымогателям £100 000 в цифровых валютах.

Первое нападение на инвестора произошло в январе 2023 года у него дома, когда его заставили отдать часть средств под угрозой насилия. В том же месяце злоумышленники снова вернулись, забрав у него больше денег.

В октябре мужчину насильно увезли в одну из помещений в пригороде Уоррингтона для получения очередного платежа. Всего через несколько дней его вновь похитили, угрожая ему расправой.

Последний случай произошел в ноябре, когда преступники снова захватили инвестора в Кадишеде. Соседи вызвали полицию, заподозрив неладное.

Прибывшие правоохранители обнаружили жертву с явными следами пыток и улики, включая оружие и личные вещи похитителей. Анализ телефонных переписок показал, что преступники активно общались между собой с момента первого обращения к инвестору.

Суд приговорил наиболее активных участников банды — Ньюнса и Пови — к 20 годам лишения свободы каждого. Остальные получили меньшие сроки — от 13,5 лет до менее трех. В итоге общий срок наказания для всей группы составил 76 лет.

Основатель Binance, Чанпэн Чжао, привлек внимание к этому преступлению. Он критиковал журналистов за некорректные заголовки, но при этом подчеркнул серьезность преступления и напомнил инвесторам о важности безопасности.

“Хотелось бы, чтобы журналисты лучше работали с заголовками. Максимальный срок для одного человека составил 20 лет. В сумме на семерых назначили 76 лет. Грабежи, похищения и пытки происходили на протяжении нескольких месяцев в Великобритании. Будьте в безопасности!” 🙏 https://t.co/aIpijkCJML

Тем временем полиция Бали расследует инцидент с похищением и ограблением гражданина Украины девятью россиянами. По предварительным данным, они украли у него криптовалюту на сумму $214 429, сообщает Jakarta Globe.

15 января Игоря Ермакова и его водителя атаковали на BMW, заблокировав их автомобиль. Четверо вооруженных мужчин в масках увезли жертву на виллу в округе Бандунг.

Там они отобрали у украинца мобильный телефон, избили его и заставили перевести цифровые активы на два заданных адреса.

Напомним, в ноябре гражданин Украины Вячеслав Лейбов также стал жертвой вооруженного нападения на Пхукете в Таиланде, где злоумышленники вымогали у него 500 000 USDT, но в итоге согласились на сумму вдвое меньше.

Настоящий бычий рынок биткоина не достигает таких же высот, как его предшественники, но демонстрирует схожесть с периодом 2015-2018 годов, что создает потенциал для роста в ближайшем будущем. К такому выводу пришли аналитики из Glassnode.

Эксперты провели анализ курсовой динамики первой криптовалюты, сопоставляя её с минимума предыдущих циклов. Оказалось, что скорость роста цен снижается с каждым новым бычьим рынком, что, по мнению специалистов, указывает на переход к более зрелой стадии рынка и на необходимость увеличения капитала для повышения цен на активы.

В текущем цикле, начиная с минимума в конце 2022 года, можно наблюдать переход ко второй фазе эйфории. В аналогичных периодах предыдущих бычьих рынков наблюдалось активное повышение котировок за счет притока нового спроса.

На следующем графике, где показан диапазон откатов, видно, что в рамках нынешнего бычьего движения коррекции варьируются между уровнями Фибоначчи в 10,1% и 23,6%, что также напоминает события 2015-2018 годов.

Аналитики отметили, что небольшие размеры откатов (максимум не превышал 25%) обусловлены возросшим спросом, сформировавшимся благодаря признанию биткоина как макроактива и популярности спотовых ETF на BTC.

В исследовании эксперты также оценили динамику реализованной капитализации, которую они используют для отслеживания темпов чистого притока инвестиций.

В текущем цикле данная метрика увеличилась в 2,1 раза, что значительно ниже максимума в 5,7 раза в предшествующем цикле, однако опять-таки подтверждает сходства с периодом 2015-2018 годов.

Согласно этому индикатору, рынок все еще не приблизился к стадии экспоненциального роста, что оставляет пространство для дальнейшего роста, по данным Glassnode.

Аналитик Али Мартинес ранее назвал уровнями поддержки $91 700 и $97 877, которые нужны для продолжения бычьего тренда.

В компании Bitwise спрогнозировали «менее глубокие» коррекции курса биткоина, что связано с инициативами президента США Дональда Трампа.

Тем временем, биткоин-фьючерсы впервые с августа 2023 года оказались под давлением медвежьего рынка на фоне новостей о DeepSeek и неопределенности вокруг заседания Федеральной резервной системы США.

Инвестор Диего Агилар инициировал групповой иск против компании Baton Corporation, ответственной за запуск мем-коинов на платформе Solana, известной как Pump.fun.

В числе ответчиков также указаны основатели компании Алон Коэн, Дилан Керлер и Ноа Твидейл.

Агилар обвиняет данный проект в незаконной продаже ценных бумаг в виде токенов. Среди других претензий — вовлечение в схемы типа Понци и Pump & Dump.

Инвестор утверждает, что понес ущерб от вложений в три токена: FRED, FWOG и GRIFFAIN. По его словам, платформа рекламировала эти активы как обладающие «экспоненциальным» потенциалом доходности.

Pump.fun якобы целенаправленно проводила маркетинговые кампании, ориентированные на молодых и неопытных пользователей через платформы, такие как TikTok. При этом использовались нарративы о FOMO и потенциале «тысячекратной прибыли», отметил истец.

Он считает, что платформа содействовала реализации схем, подобных Pump & Dump, игнорируя меры KYC/AML.

Инициатором иска выступила юридическая компания Burwick Law из Нью-Йорка, которая ранее анонсировала подачу коллективной жалобы от имени инвесторов, понесших значительные потери.

Напомним, что 19 января платформа отпраздновала свою первую годовщину. С момента своего запуска она заработала более 431 миллиона долларов в виде комиссионных.

Центральный банк Чехии (CNB) дал зеленый свет инициативе по изучению возможностей инвестирования в новые классы активов, включая биткойн.

На основании полученных данных руководство примет решение о дальнейших действиях. Если план будет одобрен, чешский регулятор станет первым известным центробанком, который будет иметь в своем распоряжении цифровое золото.

Идея была предложена председателем CNB Алешем Михлом, который высказал намерение инвестировать до 5% от €140 миллиардов резервов в биткойн .

30 января председатель ЕЦБ Кристин Лагард исключила возможность введения биткойна в резервы центральных банков еврозоны (в которую Чехия не входит). Она указала на существующие проблемы с ликвидностью, безопасностью и надзором.

В декабре чешские власти внедрили закон, который упрощает деятельность криптовалютных компаний и предоставляет налоговые льготы держателям цифровых валют.

По мнению аналитиков Fidelity Digital Assets, национальное признание биткойна в 2025 году станет значительным импульсом для развития этого актива.

В январе президент США Дональд Трамп подписал указ о создании рабочей группы по криптовалютам, одной из задач которой будет оценка «потенциала создания и поддержания национального запаса цифровых активов».

Семеро участников британской банды, которые похитили, пытали и вымогали криптовалюту у одного из инвесторов, были приговорены к ограничениям свободы на срок до 20 лет. Об этом сообщает Warrington Guardian.

Мужчина, ставший жертвой нападений, за несколько месяцев передал злоумышленникам около £100 000 в формате цифровых активов.

Первый инцидент произошел в январе 2023 года, когда злоумышленники напали на инвестора у него дома и, угрожая насилием, вынудили его отдать часть денег. В том же месяце бандиты снова вернулись, чтобы забрать ещё больше средств.

В октябре жертву вывезли в заброшенное помещение в суборбита Уоррингтона, незаконно удерживая для получения нового платежа. Всего через несколько дней мужчину снова похитили, угрожая ему смертью.

Ноябрь стал кульминацией этих событий — преступники вновь заключили инвестора в том же самом месте в Кадишеде. Соседи, заподозрив неладное, вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили жертву с видимыми следами пыток, а также множество улик, включая оружие, средства для пыток и личные вещи похитителей. Расследование телефонных переговоров показало, что члены банды постоянно общались между собой с момента первого нападения.

Суд вынес приговор наиболее активным участникам — Ньюнсу и Пови, назначив каждому 20 лет тюремного заключения. Остальным участникам назначили меньшие сроки, варьирующиеся от 13,5 лет до менее трех. В общей сложности семерке дали 76 лет.

Примечание для общественности сделал Чанпэн Чжао, основатель Binance, который обратил внимание на это преступление. Он покритиковал СМИ за вводящие в заблуждение заголовки, но подчеркнул серьезность совершенного преступления и рекомендовал инвесторам соблюдать осторожность.

“Хотелось бы, чтобы журналисты лучше работали с такими заголовками. Максимальный срок для одного из преступников составил 20 лет. В общей сложности для семи членов банды назначили 76 лет заключения. Нападение и вымогательство происходили на протяжении нескольких месяцев в Великобритании. Берегите себя!” 🙏 https://t.co/aIpijkCJML

Тем временем, полиция на Бали проводит расследование по делу о похищении и ограблении гражданина Украины группе из девяти россиян. Подозреваемые, по предварительным данным, украли у него криптовалюту на сумму $214 429, сообщают Jakarta Globe.

15 января Игорь Ермаков и его водитель стали жертвами нападения, когда на них в засаде атаковала группа. Их BMW заблокировали, а четверо вооруженных мужчин в масках вывезли Ермакова в виллу в округе Бандунг.

На месте злоумышленники отобрали у украинца мобильный телефон, избили его и принудили перевести средства в цифровых валютах на два указанных адреса.

Напомним, что в ноябре гражданин Украины Вячеслав Лейбов стал жертвой подобного вооруженного нападения на острове Пхукет в Таиланде. Преступники вымогали у него 500 000 USDT, но согласились на сумму, вдвое меньшую.